До суду скеровано обвинувальний акт за фактом легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом

Чернігівською обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 33-річної жінки, яка органами слідства обвинувачується у шахрайському заволодінні грошовими коштами та їх легалізації (ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України).

За даними слідства, обвинувачена, за попередньою змовою з іншими особами, уклали від імені юридичної особи, до діяльності якої не мають жодного відношення, договір поставки сільськогосподарської продукції з одним із підприємств області.

Після перерахування покупцем грошових коштів у сумі 445 тис грн в якості передплати за вказаним договором, сільськогосподарська продукція фактично поставлена не була.

Грошові ж кошти, перераховані в якості завдатку, легалізовані обвинуваченою шляхом перерахування кількома платежами на рахунки фізичних осіб, та в подальшому переведені в готівку через банкомати з використанням платіжних карток.

Наразі досудове розслідування за вказаним фактом завершено.

Обвинувальний акт скеровано до Новозаводського районного суду у місті Чернігові.

Матеріали кримінального провадження щодо інших осіб виділено в окреме провадження.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури